Test Duraklatıldı

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın görevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun birlikte değerlendirildiğinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın ortak rolü aşağıdakilerden hangisidir?

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 231. maddesine göre, MASAK’ın “risk kategorilerini belirleme ve yükümlüleri bilgilendirme” görevi hangi temel amaca yöneliktir?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesine göre, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini meşru bir yolla elde edilmiş gibi göstermek amacıyla çeşitli işlemlere tabi tutan kişi hakkında uygulanacak hapis cezası aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

5549 sayılı Kanun’a göre, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Suç gelirlerinin aklanması sürecinde, farklı hesap ve işlemlerle iz kaybettirme faaliyetleri hangi aşamada gerçekleştirilir?

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 4. maddesine göre, bir teröriste veya terör örgütüne fon sağlayan kişi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesine göre, malvarlığının dondurulması kararlarının uygulanmasından kim sorumludur?

Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği’ne göre, terör örgütlerinin yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri finans kaynaklarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 4. maddesine göre, terörizmin finansmanı suçunun yabancı bir devlet veya uluslararası kuruluş aleyhine işlenmesi durumunda, soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi terör örgütlerinin yasal görünümlü finansman yöntemlerinden biri olarak belirtilmiştir?

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’a göre, malvarlığının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı hangi usulle yürürlüğe girer ve hangi işlemden itibaren hüküm doğurur?

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin... Yönetmelik’e göre, Komisyon kararlarının geçerli olabilmesi için en az kaç üyenin oyu gereklidir ve üyelerin çekimser oy kullanma hakkı bulunur mu?

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) Madde 5/1’e göre, şüpheli işlem bildirimi için azami süre nedir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) Madde 12/1’e göre, ŞİB formu Başkanlığa hangi yollarla gönderilebilir?

Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim ...Uzaktan Kimlik Tespiti... Tebliğ Madde 6/3’e göre, uzaktan kimlik tespitinde görevli personel hangi eğitimi en az yılda bir kez almak zorundadır?

Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim ...Uzaktan Kimlik Tespiti... Tebliğ Madde 13/3(b)’ye göre, müşteri irade beyanı ve sözleşme hangi teknik araçla imzalanarak şirkete iletilir?

Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliğegöre, terörün finansmanının en belirgin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliğegöre, terörün finansmanının etkin biçimde önlenebilmesi için yükümlüler hangi durumda bildirimde bulunmalıdır?

MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 5),Finansal kuruluşlar arasında elektronik ortamda yapılan işlemlerde hangi güvenlik tedbirinin alınması zorunludur?

MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 29),Kripto varlık hizmet sağlayıcıların şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü hangi sistem üzerinden yerine getirilir?

MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 21),Bir müşterinin kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının tespiti hangi aşamada yapılmalıdır?

Yakın alan iletişimi (NFC) kullanılarak kimlik doğrulaması yapılamazsa banka hangi ek tedbiri almakla yükümlüdür?

Uzaktan kimlik tespitinde SMS OTP’nin doğrulanması neyi sağlar?

Uzaktan kimlik tespiti süreci yılda en az kaç defa gözden geçirilmelidir?

Elektronik ortamda kimlik doğrulama sürecinde, resmî kimlik belgesi üzerindeki hangi bilgi kimlik doğrulama amacıyla kullanılamaz?

MASAK Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında MASAK Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmeIik’e göre, MASAK Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmeIikhangi kanun maddesine dayanılarak hazırlanmıştır?

MASAK Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmeIikuyarınca, elektronik tebligat hesabı açılış başvurusunda eksiklik olması hâlinde muhataba verilecek sürenin alt sınırı kaç gündür?

Şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü hangi kurum veya kişilere yöneliktir?

Finansal grup içindeki bilgi paylaşımı hangi madde ile güvence altına alınmıştır?

Yükümlülüklerini yerine getiren kişiler hukuki veya cezai açıdan sorumlu tutulabilir mi?

Devamlı bilgi verme yükümlülüğü kimlere aittir?

Bilgi ve belge vermekten kaçınmak hangi hak saklı kalmak kaydıyla yasaktır?

Elektronik tebligat yapılmasına ilişkin teknik altyapıyı kurma yetkisi kimdedir?

Uzaktan kimlik tespiti hangi koşulda yapılabilir?

Yükümlüler, kimlik tespitinde kullanılan belgelerin gerçekliğinden şüphe duyduklarında ne yapmak zorundadır?

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde, gerçek faydalanıcı olarak kimlerin kimliği tespit edilir?

Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi hangi esasla yapılır?

Yurt içi veya yurt dışı elektronik transferlerde gönderen bilgilerine hangi durumda yer verilmesi zorunludur?

Finansal kuruluşlar, riskli ülkelerde yerleşik kişilerle iş ilişkilerinde ne yapmak zorundadır?

Basitleştirilmiş tedbirler hangi durumda uygulanamaz?

Şüpheli işlemler kim tarafından Başkanlığa bildirilir?

Kamu kurumları, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller, Başkanlığa istenilen bilgileri ne şekilde vermekle yükümlüdür?

Eğitim, iç denetim ve risk yönetimi sistemlerinin oluşturulması yetkisi kimdedir?

Eğitim, iç denetim ve kontrol sistemlerine ilişkin yükümlülüklerin kapsamı hangi yaklaşıma dayanır?

Bilgi ve belge isteme yetkisi kimdedir?

Açıklama yükümlülüğü hangi durumlarda ortadan kalkmaz?

5549 sayılı Kanuna göre, noterler hangi statüde değerlendirilir?

5549 sayılı Kanuna göre, yükümlüler şüpheli işlem bildirimine ilişkin bilgiyi kimlerle paylaşamaz?

5549 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, “Başkanlık” hangi kurumun kısaltmasıdır?

5549 sayılı Kanuna göre, şüpheli işlem bildiriminde bulunan kişilerin kimliklerinin korunması hangi merci tarafından sağlanır?

SGA ve TF Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara göre, Türk uyruklu olmayanların kimlik bilgilerinin doğruluğu hangi belgeler üzerinden teyit edilir?

SGA ve TF Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğegöre sendika ve konfederasyonların kimlik tespitinde alınan bilgilerin doğruluğu hangi kurumun kayıtları ve belgeleri üzerinden teyit edilir?

Riskli ülkeler hakkında alınacak tedbirleri belirleme yetkisi hangi kuruma verilmiştir?

SGA ve TF Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğegöre, şüpheli işlem bildiriminde bulunan yükümlülere Başkanlık tarafından hangi bilgi verilir?

SGA ve TF Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine DairYönetmelikte belirtilen kararlara ilişkin bildirim yükümlülere hangi yöntemle öncelikli olarak yapılır?

Uyum Programı Hakkında Yönetmelik’e göre, “nitelikli pay” tanımı hangi oranın üzerindeki payları kapsar?

İzleme ve kontrol faaliyetleri yürütülürken yükümlülerin personele sağlamak zorunda olduğu husus aşağıdakilerden hangisidir?

Yükümlüler, eğitim faaliyetlerini hangi zaman aralığında Başkanlığa bildirmek zorundadır?

6415 sayılı Kanun’a göre, yabancı devletlerin Türkiye’den malvarlığının dondurulmasına ilişkin talepleri kim tarafından karara bağlanır?

Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu hangi amaçla oluşturulmuştur?

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre, bu Kanun’un temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7. maddesi uyarınca, Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren, makul sebeplerin devam edip etmediği en geç hangi periyotlarla değerlendirilir?

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 12. maddesi uyarınca, malvarlığının dondurulması kararında aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmesi zorunludur?

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 19. maddesine göre, denetim elemanlarının görevlendirilmesi için en fazla kaç gün içinde işlem yapılmalıdır?

Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliğegöre, terörün finansmanı suçunun kamu görevlisi tarafından işlenmesi durumunda ne olur?

MASAK Genel Tebliği Sıra No: 12'e göregöre, malvarlığı dondurulan kişi izin olmaksızın tasarrufta bulunursa bu işlemin hukuki sonucu nedir?

MASAK Genel Tebliği Sıra No: 12'e göregöre, dondurulan taşınır, taşınmaz veya ortaklık paylarının kiraya verilmesi için ne yapılmalıdır?

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 2. maddesine göre, aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamındaki yasak işlem veya faaliyetlerden biridir?

Kanunun 2’nci maddesinde belirtilen yasak işlem ve faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgeleri Komisyona bildirmekle yükümlü olanlar kimlerdir?

Komisyon kararlarının geçerli olabilmesi için asgari kaç üyenin oyu gerekir?

Cumhurbaşkanının Kanun kapsamında aldığı yasaklama kararlarının kamuoyuna duyurulmasını hangi merci sağlar?

Yönetmeliğe göre, BMGK’nın listelemeye ilişkin kararından önce yapılmış bir sözleşmeden kaynaklanan ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için hangi koşulun bulunmaması gerekir?

Dondurulan malvarlığının yönetimi sırasında Başkanlık, hangi uluslararası kararların izin ve bildirim prosedürlerini gözetmekle yükümlüdür?

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişiler, bu karara ilişkin belgeleri en az kaç yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür?

Komisyon, yasaklı işlem ve faaliyetlerin denetimini hangi durumlarda talep edebilir?

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine... Yönetmelik Madde 11/1’e göre, müşteriye veya üçüncü kişiye yükümlülük doğuran işlemlerde itiraz halinde ispat yükümlülüğü kimdedir?

Finansal Kiralama... Yönetmelik Madde 4/7’ye göre, uzaktan kimlik tespiti süreci uygulanmadan önce hangi adımın tamamlanması zorunludur?

Finansal Kiralama... Yönetmelik Madde 12/1’e göre, elektronik ortamda kimlik doğrulaması için kullanılan bileşenlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 21),PEP müşterilerle iş ilişkisi sürdürülürken alınması gereken tedbirlerden biri hangisidir?

Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim ...Uzaktan Kimlik Tespiti... Tebliğ Madde 7/8’e göre, uzaktan kimlik tespitiyle sürekli iş ilişkisi tesisinde hangi Yönetmelik hükümleri dikkate alınır?

Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim ...Uzaktan Kimlik Tespiti... Tebliğ Madde 13/3(c)’ye göre, müşteri hangi bilgileri imzalayabilir?

Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim ...Uzaktan Kimlik Tespiti... Tebliğ Madde 13’e göre, elektronik sözleşme sürecinde atıf yapılan Belge Kayıt Tebliği’nin temel amacı nedir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) Madde 14/1’e göre, Tebliğ hükümlerine aykırı davranan yükümlülere hangi Kanunda öngörülen cezalar uygulanır?

Elektronik para kuruluşlarının faaliyet gösterebilmesi için gerekli temel izin hangi kurum tarafından verilir?

Kanuna göre, ödeme sisteminin işleticisi kimdir?

Ödeme hizmeti sağlayıcısı, Kanun hükümlerine aykırı hareket ederse uygulanacak yaptırım türü nedir?

Platformların, müşteriye gönderilen bildirimlerin ulaştığını ispat yükü kime aittir?

İç denetim faaliyetinin asgari sıklığı aşağıdakilerden hangisidir?

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların oluşturmak zorunda oldukları yazılı prosedürler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Bilgi sistemleri bağımsız denetimi yılda en az kaç kez yapılmalıdır?

Tebliğin yürütülmesinden sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

İç kontrol personelinin başka görev üstlenememesi ilkesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Kurtarma planı kapsamında müşterilere ait kripto varlıkların transferi hangi durumda zorunludur?

Kripto varlık hizmet sağlayıcının mali yapısının zayıflaması halinde Kurul’un doğrudan uygulayabileceği en ağır yaptırım hangisidir?

FATF Tavsiyeleri’ne göre, “yükümlülerin gerçek faydalanıcı bilgisini tespit etme” zorunluluğu hangi tavsiye kapsamında düzenlenmiştir?

FATF’nin “Gri Liste”ye alınan ülkelere yönelik temel yaptırımı nedir?

FATF Tavsiyesi 10, hangi yükümlülüğe ilişkin esasları belirler?

Egmont Güvenli Ağı (Egmont Secure Web - ESW) hangi amaçla kullanılır?

Egmont Grubu içinde FIU’lar arası bilgi paylaşımının temel dayanağı olan belge hangisidir?