Test Duraklatıldı

5549 sayılı Kanun kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan analiz, araştırma ve inceleme sonucunda suç işlendiğine dair olgular tespit edilirse hangi işlem yapılır?

7262 sayılı Kanun’a göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı aşağıdakilerden hangisinden sorumludur?

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 231. maddesine göre, MASAK hangi durumda Cumhuriyet Savcılığına intikal işlemini gerçekleştirir?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesine göre, aklama suçuna iştirak etmeksizin, suç konusu malvarlığı değerini bu özelliğini bilerek satın alan kişi hakkında uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133. maddesine göre, hangi durumlarda şirket yönetimi için kayyım atanabilir?

Aklama sürecinin bütünleştirme (integration) aşaması hangi durumu tanımlar?

6415 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisi “fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller” kapsamına girmez?

Uygulama Yönetmeliği’nin 13. maddesine göre, malvarlığının dondurulması kararına aykırı olarak yapılan tasarruf işlemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Uygulama Yönetmeliği’nin 14. maddesine göre, hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlar, hak ve alacak bilgilerini en geç ne kadar sürede Başkanlığa bildirmekle yükümlüdür?

7262 sayılı Kanun’a göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarına aykırı işlem ve faaliyetlerde bulunduğuna dair makul sebeplerin varlığı hâlinde, Cumhurbaşkanına hangi merci tarafından öneride bulunulur?

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, malvarlığının dondurulması kararlarının yerine getirilmesinden hangi kurum sorumludur ve bu kapsamda ilgili kurumlara bildirim hangi araçla yapılabilir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) Madde 13/1’e göre, elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi hangi sistem üzerinden yapılır?

Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim ...Uzaktan Kimlik Tespiti... Tebliğ Madde 7/2’ye göre, uzaktan kimlik tespitinde kullanılabilecek tek özel nitelikli kişisel veri hangisidir?

Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim ...Uzaktan Kimlik Tespiti... Tebliğ Madde 13/3 hükümlerine göre, sözleşmenin yazılı şekil şartının yerine geldiği hangi durumda kabul edilir?

Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliğegöre, terörün finansmanının tespitinde yükümlüler neye özellikle dikkat etmelidir?

Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliğegöre, terör örgütlerinin “yasal görünümlü” gelir kaynaklarından biri hangisidir?

MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 21),Yabancı bir ülke tarafından atanan PEP ile iş ilişkisi kurulması hangi onaya bağlanmıştır?

MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 29),Kripto varlık hizmet sağlayıcıların şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü hangi kişiler için geçerlidir?

Uzaktan kimlik tespitini yapacak müşteri temsilcisinin eğitimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde SMS OTP doğrulamasının başarılı olması neyi sağlar?

Elektronik ortamda sunulan hizmetlerde iki bileşenli kimlik doğrulama kullanılmadan yapılan işlemlerde ispat yükümlülüğü kimdedir?

MASAK Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında MASAK Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmeIikkapsamına göre, elektronik tebligat hangi iki kanun kapsamındaki işlemleri kapsar?

MASAK Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmeIiğegöre, olay kayıtlarının saklama süresi kaç yıldır ve bu kayıtlar hangi nitelikte imzalanır?

Yükümlüler, işlemlerine ilişkin belgeleri en az kaç yıl süreyle muhafaza etmek zorundadır?

Müşteri kimliğinin tespit edilmesi işlemi hangi aşamada yapılmalıdır?

Muhafaza süresi hangi tür kayıtlar için geçerlidir?

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin kimlik bilgileri hangi maddeye göre teyit edilir?

Müteakip işlemlerde kimlik tespiti hangi aşamada yapılır?

Yeni teknolojilerin aklama ve terörün finansmanı amacıyla kullanılma riskine karşı yükümlüler ne yapar?

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından aracılık edilen hangi tutardaki kripto varlık transfer mesajlarında gönderen bilgilerine yer verilmesi zorunludur?

Aşağıdakilerden hangisi sıkılaştırılmış tedbirler kapsamında alınabilecek önlemlerden biridir?

Şüpheli işlemler en geç hangi süre içinde Başkanlığa bildirilir?

Şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünü yerine getiren kişi ve kurumlar hangi sorumluluktan muaftır?

Yükümlülük ihlâlinde idari para cezası verme yetkisi kimdedir?

Devamlı bilgi verme yükümlülüğü kimlere aittir?

Elektronik tebligat yapılmasına ilişkin teknik altyapıyı kurma yetkisi kimdedir?

5549 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi yükümlü kapsamına dâhil edilmiştir?

5549 sayılı Kanunun 5. maddesine göre, Bakanlık yükümlülere ilişkin hangi yetkiyle donatılmıştır?

5549 sayılı Kanuna göre, sırrın ifşası suçu kimler tarafından işlenebilir?

5549 sayılı Kanuna göre, yükümlülük denetimi kim tarafından yapılır?

SGA ve TF Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte “gerçek faydalanıcı” kim olarak tanımlanır?

Vakıfların kimlik tespitinde, vakfın adı, amacı ve adres bilgileri hangi belgelerden doğrulanır?

SGA ve TF Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğegöre yükümlüler, görünürde makul hukuki veya ekonomik amacı bulunmayan işlemlerle karşılaştıklarında hangi yükümlülüğü yerine getirmelidir?

SGA ve TF Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte finansal kuruluşlara, yeni ve gelişen teknolojilerin getirdiği risklere karşı hangi yükümlülük verilmiştir?

Şüpheli işlem bildirimi kimin tarafından yapılır?

SGA ve TF Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 39. maddesine göre, Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hangi tür yükümlülük ihlalleri idari para cezasına konu olur?

SGA ve TF Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine DairYönetmelik yürütülmesinden sorumlu makam kimdir?

Risk yönetimi kapsamında yapılan risk derecelendirmesi ve sınıflandırma yöntemleri nasıl değerlendirilmeli ve güncellenmelidir?

Aşağıdakilerden hangisi Yönetmelikte belirtilen izleme ve kontrol faaliyetleri arasında yer almaz?

Yönetmeliğe göre, elektronik transfer mesajlarında yer verilmesi zorunlu bilgilerde eksiklik tespit edilirse yükümlüler ne yapmalıdır?

Başkanlık hangi eğitim yetkilerine sahiptir?

6415 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca, suçun tüzel kişi faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde uygulanacak yaptırım hangisidir?

6415 sayılı Kanuna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla listelenen kişi veya kuruluşların malvarlığının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ne şekilde yürürlüğe girer?

6415 sayılı Kanun’un 6. maddesi uyarınca, yabancı devletin talebi üzerine verilen malvarlığının dondurulması kararının kaldırılması hangi durumda mümkündür?

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 232. maddesine göre, Koordinasyon Kurulu yılda en az kaç kez toplanır?

MASAK’ın diğer kurum ve kolluk birimlerinden araştırma veya inceleme talebinde bulunabilme yetkisi hangi bentte düzenlenmiştir?

Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu’nun yapısında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

6415 sayılı Kanun’un 2. maddesi uyarınca, bir kişinin malvarlığı sayılabilmesi için aşağıdaki durumlardan hangisi zorunludur?

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10. maddesine göre, Komisyonun görevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 13. maddesine göre, malvarlığının dondurulması kararının hukuki sonuçları hangi anda doğar?

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 19. maddesi uyarınca, Başkanlık tarafından denetim için oluşturulan ekiplerde koordinasyonu sağlamakla kim görevlendirilebilir?

6415 sayılı Kanun’a göre, fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliğegöre, diğer ülkelerce terör örgütlerine yapılan finansal destek hangi yollarla gerçekleştirilebilir?

MASAK Genel Tebliği Sıra No: 12'e “Denetim ve Ceza” bölümüne göre, dondurma kararını uygulamayan kişiler hakkında hangi yaptırım uygulanır?

MASAK Genel Tebliği Sıra No: 12'e göregöre, malvarlığı dondurulan kişiye ait kiralık kasa açılmasına kimler nezaret eder?

MASAK Genel Tebliği Sıra No: 12'e göregöre, malvarlığı dondurulan kişi, Başkanlığın izni dışında yaptığı her türlü işlem için kim sorumludur?

7262 sayılı Kanun’un 3. maddesine göre, BMGK kararlarına konu kişi veya kuruluşların malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararları kim verir?

Komisyon hangi kurumun başkanlığında toplanır?

Dondurulmasına karar verilen malvarlığının mülkiyeti kimde kalır?

Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlara yapılacak her türlü ödeme hangi yöntemle gerçekleştirilebilir?

Malvarlığının dondurulması kararlarının uygulanmasının denetimi kim tarafından yapılır?

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine... Yönetmelik Madde 7/A kapsamında, tüzel kişinin temsile yetkili kişinin yetkisi hangi kaynaklar üzerinden doğrulanır?

Finansal Kiralama... Yönetmelik Madde 5’e göre, uzaktan kimlik tespitini yapacak müşteri temsilcilerinin çalışma ortamına ilişkin aşağıdakilerden hangisi zorunludur?

Finansal Kiralama... Yönetmelik Madde 8/2’ye göre, kimlik doğrulaması hangi şekilde yapılmalıdır?

Finansal Kiralama... Yönetmelik Madde 12/7’ye göre, şirketlerin mobil uygulamalarda SMS OTP kullanımına ilişkin hangi sınırlama getirilmiştir?

MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 29),Kripto varlık hizmet sağlayıcıların yükümlülük ihlali halinde uygulanacak ceza hangi Kanun hükümlerine göre belirlenir?

Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim ...Uzaktan Kimlik Tespiti... Tebliğ Madde 8/3’e göre, yakın alan iletişimiyle doğrulama yapılamadığında hangi tedbir uygulanmalıdır?

Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1) Madde 13/1’e göre, elektronik ortamda sözleşme kurulabilmesi için müşterinin irade beyanı hangi şartta alınmalıdır?

Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim ...Uzaktan Kimlik Tespiti... Tebliğ Madde 13/2’ye göre, müşteri irade beyanı görüşme sonrasında alınırsa Tebliğ’in kimlik doğrulama hükmü yerine gelmiş sayılır mı?

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) Madde 4/3’e göre, birden fazla işlem şüphe arz ettiğinde nasıl bildirim yapılır?

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) Madde 14/1 uyarınca, yükümlü gizlilik hükmünü ihlal ederse hangi Kanun maddesi uygulanır?

6493 sayılı Kanuna göre, “ödemelerin gerçekleşmesini sağlayan, katılımcılar arasında fon veya menkul kıymet aktarımına imkân veren sistem” aşağıdakilerden hangisidir?

Ödeme sistemi işleticisinin faaliyete başlamadan önce alması gereken izin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Kanun kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet gösterebilmek için gerekli asgari sermaye tutarı hangi kurum tarafından belirlenir?

Kanuna göre ödeme hizmeti sağlayıcılarının işlem kayıtlarını asgari kaç yıl süreyle saklamaları gerekir?

Müşteri emirlerine ilişkin kayıtların içermesi zorunlu olmayan bilgi hangisidir?

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların belge ve kayıtlarını saklama süresi kaç yıldır?

İç kontrol birimi, hangi kurumsal organın sorumluluğundadır?

Kurtarma planının devreye alınmasından sonraki 15 gün içinde yapılması zorunlu işlem hangisidir?

Faaliyetlerini kendi isteğiyle durduran kripto varlık hizmet sağlayıcılara Kurul tarafından en fazla ne kadar süre verilebilir?

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kendi namına gayrimenkul alım satımı yapamaması hangi maddeyle düzenlenmiştir?

Platformlar tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde belge ve kayıtların silinemez, değiştirilemez ve tahrif edilemez şekilde tutulması zorunluluğu hangi güvenlik önlemiyle sağlanır?

Risk yönetim biriminin hazırladığı raporun sunulacağı organ hangisidir?

Bağımsız denetim raporlarının gönderilme süreleri hangi rapor türleri için de geçerlidir?

Tebliğ uyarınca mevcut platformların MKK nezdinde sicil numarası alma ve hesap eşleştirme süresi nasıl belirlenmiştir?

FATF’nin karşılıklı değerlendirme sürecinde, bir ülkenin AML/CFT sisteminin “etkinliği” hangi temel ölçüt üzerinden değerlendirilir?

FATF Tavsiyeleri’nde “risk temelli yaklaşım” ilkesi hangi tavsiye numarasında düzenlenmiştir?

FATF değerlendirmelerinde Türkiye’nin ulusal koordinasyon yapısını temsil eden kurum hangisidir?

Türkiye Mali İstihbarat Birimi (MASAK), Egmont Grubu’na hangi yılda üye olmuştur?

1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme hangi örgüt tarafından kabul edilmiştir?